Polícia Federal deflagra Operação Conversor para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro

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Campinas/SP – A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (6/8) a Operação Conversor, para reprimir a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional consistentes em operações de câmbio ilegais e evasão de divisas.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Campinas/SP, tendo por alvos o operador do sistema, além de empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade. O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes.

As investigações foram iniciadas a partir de informações obtidas em operação deflagrada pela Polícia Federal, no ano de 2019, e expôs uma série de operações de crédito e débito e de câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas.

As operações envolviam movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada a atuação com criptomoedas. Foram detectadas movimentações relacionadas a pessoas de vários estados do país.

As penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas) somadas podem chegar a 10 (dez) anos de prisão.

O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e direcionamento de dinheiro a criptomoedas.

Atendimento aos profissionais da imprensa

Coletiva de imprensa será realizada, às 10h, na sede da Delegacia de Polícia Federal em Campinas (Rua Dr. Antonio Alvares Lobo, 620, Botafogo, Campinas, SP).

Comunicação Social Delegacia de Polícia Federal em Campinas

Telefone (19) 3345-2260

Redação
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